İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, dernekle bağlantılı isimler hedef alındı.
MASAK İNCELEMESİ DÜĞMEYİ ÇÖZDÜ
Operasyonun perde arkasında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları ve derinlemesine mali incelemeler yer alıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz, oldukça yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasındaki dikkat çeken detaylar ise şöyle:
Bahis İddiası: Şüphelilerin, kendi aralarında yüksek meblağlarda para transferi yaptığı ve şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak ciddi tutarlarda kayıp yaşadığı saptandı.
Zincirleme Tapu Devri: Şüphelilerin kısa süre içinde birbirleri arasında çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirerek mal varlığı kaçırma veya aklama çabasına girdikleri belirlendi.
ADRESLERDE SERVET ELE GEÇİRİLDİ
12 Temmuz 2026 tarihinde 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra; yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve soruşturmaya konu olan çeşitli dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni bağlantıların araştırıldığı öğrenildi.