Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları yönünden derinleştiriliyor.
Kayıt Dışı Finansal Ağ ve Para Aklama İddiası
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, bazı kişi ve şirketler örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ile malvarlığı hareketlerini organize etti. Kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen şüphelilerin, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık yürüttüğü belirlendi.
Ayrıca ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle teminine aracılık edildiği yönünde deliller elde edildi.
Yardım Sevkiyatlarıyla Nakit Para Trafiği
Dosyadaki en dikkat çekici bulgulardan biri ise yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarına ilişkin detaylar oldu. Yapılan incelemelerde, yardım adı altında gönderilen sevkiyatların içerisine nakit para gizlendiği ve bu gelirlerin lojistik şirketleri üzerinden transfer edildiği tespit edildi. Maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleriyle, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları ve kuryeler aracılığıyla kayıt dışı şekilde aktarıldığı ifade edildi.
Seçim Süreçlerine Yönelik Faaliyetler İncelemede
Dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar üzerinden yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna dair bulguların da dosyaya yansıdığı kaydedildi. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtirken, kararlar doğrultusunda şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.