Süleymancılar yapısına ait finans ağını çökertmek amacıyla yürütülen soruşturmada, son dalgada yirmi üç şirkete kayyum atanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK raporları ve derinleştirilen incelemeler sonucunda, bu şirketlerden ikisinin doğrudan Kocaeli sınırları içerisinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Kayıt dışı para transferleri ve lojistik hareketliliği iddiasıyla mercek altına alınan Santis Global İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin Kocaeli Dilovası'nda resmi bir Gebze Şubesi işlettiği ve bölgedeki sanayi lojistik ağını kullandığı belirlendi. İstanbul merkezli faaliyet gösteren Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Limited Şirketi isimli bilişim firmasının da özellikle Kocaeli Dilovası sanayi bölgesinde yoğun ticari operasyonlar yürüttüğü ve bölgeden personel istihdamı sağladığı resmi kayıtlara yansıdı.
STRATEJİK ÜS
Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, Kocaeli'nin jeopolitik konumu, lojistik imkanları ve limanlara yakınlığı sebebiyle bu iki firmanın cemaatin kayıt dışı finansal transferleri için stratejik bir üs olarak kullanılmış olabileceği iddia ediliyor. Şirketlerin, yurt dışına lojistik kuryeler aracılığıyla yapılan nakit akışını ve suç gelirlerini aklama faaliyetlerini bu bölgedeki ticari hareketlilikle kamufle ettiği öne sürülüyor. Kocaeli'deki bu iki kritik şirkette yönetim artık tamamen devletin atadığı kayyum heyetine geçerken, bölgedeki diğer ticari bağların incelemesi de sürüyor.