Sahte İlan Çetesi Çökertildi: 3,5 Milyar Liralık “Sazan Sarmalı” Vurgunu

Kocaeli merkezli yürütülen geniş çaplı bir operasyonla, sahte konut ve araç ilanları üzerinden vatandaşları dolandıran organize suç ağı deşifre edildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, kamuoyunda “sazan sarmalı” olarak bilinen yöntemle yaklaşık 3,5 milyar liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaklaşık 5 ay boyunca örgütü adım adım takip etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kocaeli merkezli olmak üzere Antalya’nın Alanya ilçesi, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ilan, kapora tuzağı

Şüphelilerin, internette verdikleri gerçeğe aykırı ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşları kandırdığı, alıcı gibi görünen kişilerden kapora talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde, çoğu yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılmış çok sayıda “patates hat” kullanıldığı belirlendi. Sadece tek bir kişi adına kayıtlı 86 telefon hattının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıktı.

Para trafiği kriptoyla gizlendi

Mali incelemelerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerden birinin banka hesaplarında 250-300 milyon lira arasında para giriş-çıkışı olduğu, örgütün toplamda kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık bir finansal hareketliliğe sahip olduğu tespit edildi. Aynı şüphelinin tek bir kripto hesabında 7,5 milyon adet dijital varlık bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liraya el konularak bloke edildi.

Lüks villa, paravan şirketler

Örgüt lideri olduğu değerlendirilen B.K. isimli şahsın, uzun süre lüks bir villada yaşam sürdüğü, daha önce de dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya karıştığı ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, Türkiye’de bulundurulması yasak olan ve yaklaşık 100 bin dolar değerinde özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin tekstil, inşaat ve kuyumculuk alanlarında kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığını, para transferlerinin ise kripto varlıklar aracılığıyla parçalı şekilde yapılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Dijital materyallere el konuldu

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olabilecek belgeye el konulurken, bazı adreslerde uyuşturucu madde de bulundu. Operasyon anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yetkililer, son yıllarda klasik suçlarda düşüş yaşanmasına karşın, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık olaylarında ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti. Vatandaşlara özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde temkinli olunması çağrısında bulunan yetkililer, ev ve araç alım-satımlarında tarafların mutlaka yüz yüze görüşmesinin önemini vurguladı.