Papel Ödeme Kuruluşu’na yönelik operasyonda yakalanan 38 kişi adliyeye çıkarıldı

PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet ile suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla inceleme başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren denetim raporları ve MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin, elektronik para ve ödeme sistemleri aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.

Raporda, suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket kullanılarak aklanmaya çalışıldığına dair tespitlere yer verildi. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 42 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Papel Ödeme Kuruluşu’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.