PAPEL Soruşturmasında 15 Kişi Cezaevine Gönderildi

İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında inceleme başlatıldı.

Soruşturma dosyasına giren denetim raporları ve MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, yasa dışı bahis ile forex dolandırıcılığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan elde edilen gelirlerin, elektronik para kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık, 38 şüpheliden 17’sini tutuklama, 21’ini ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderdi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.